Polityka KYC

Ostatnia modyfikacja: 25.11.2025

1. Ogólne Warunki

Strona internetowa www.lamabet.com (zwana dalej „Stroną internetową”) jest własnością i jest prowadzona przez 3-102-940953 SRL, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należycie utworzoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Kostaryki, pod numerem rejestracyjnym spółki 3102940953, z siedzibą pod adresem: San Pedro, Barrio Dent, Del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, San José - Montes de Oca, Kostaryka (zwaną dalej „Spółką”, „Operatorem”, „My”, „Nas” lub „Nasz”).

Strona internetowa jest należycie licencjonowana i regulowana przez Rząd Autonomicznej Wyspy Anjouan, Związek Komorów, na podstawie licencji nr ALSI-152406018-F12. Strona internetowa pomyślnie przeszła wszystkie niezbędne procedury zgodności regulacyjnej i posiada prawne upoważnienie do prowadzenia działalności hazardowej, w tym między innymi gier losowych oraz działalności bukmacherskiej.

Strona www.lamabet1.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet2.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet3.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet4.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet5.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet6.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet7.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet8.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet9.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet-play01.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet-fun01.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet-best.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet-game.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet-gold.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet-play.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet-win.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona www.lamabet-vip.com (zwana dalej „Stroną internetową”, „My”, „Nas”, „Nasz”, „Firma” lub „Operator”) przeszła wszystkie kontrole zgodności z przepisami i jest prawnie upoważniona do prowadzenia działalności hazardowej obejmującej wszelkie gry losowe i zakłady.

Strona internetowa spełnia rygorystyczne standardy regulacyjne, w tym kompleksowe procedury Know Your Customer (KYC), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Aby zapewnić Klientom odpowiednie informacje dotyczące procedur KYC, Spółka ustanowiła dedykowaną Politykę KYC (zwaną dalej „Polityką KYC”), która jest w pełni zgodna z Polityką Spółki w zakresie Zapobiegania i Zwalczania Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu.

Polityka KYC stanowi integralną część Warunków świadczenia usług, Polityki Odpowiedzialnej Gry i Samowykluczenia, Polityki Bonusowej, Polityki Prywatności, Polityki Cookies, Polityki AML, jak również wszelkich innych polityk, zasad, wytycznych lub kodeksów postępowania, które mogą być okresowo przyjmowane, zmieniane lub publikowane przez Spółkę na Stronie internetowej. Rejestrując Konto Klienta na Stronie internetowej, Klient wyraźnie potwierdza i zgadza się na związanie wszystkimi takimi dokumentami, w tym wszelkimi ich zmianami lub aktualizacjami, które mogą być okresowo wprowadzane i stosowane.

O ile nie wskazano inaczej, terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Ogólnych Warunkach.

Niniejsza Polityka/procedury KYC obejmują w szczególności następujące środki:

2. Uproszczona należyta staranność (SDD)

2.1 Zweryfikowany Klient indywidualny będzie uprawniony do dostępu i korzystania z usług Strony internetowej, co nadal podlega określonym limitom oraz bieżącemu monitorowaniu w zależności od poziomu ryzyka.

2.2 W celu uzyskania statusu zweryfikowanego Klienta, Klienci indywidualni mogą zostać poddani weryfikacji przez naszych specjalistów.

2.3 Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Użytkownika przy wykorzystaniu usług oraz systemów weryfikacyjnych podmiotów trzecich, w tym Sum&Substance (https://sumsub.com).

2.4 Wnioskodawcy będą zobowiązani do dostarczenia zdjęcia typu selfie, dokumentu potwierdzającego tożsamość, jak również dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania, w celu ich weryfikacji przez Spółkę.

2.5 Środki uproszczonej należytej staranności (SDD) zostają zawieszone w przypadku zmiany oceny ryzyka Klienta, gdy nie jest już uznawane, że występuje niski poziom ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (ML/TF). W takich okolicznościach Klienci, którzy pomyślnie przejdą proces rejestracji, będą uprawnieni do korzystania z usług Strony internetowej.

3. Wzmocniona należyta staranność (EDD)

3.1 W sytuacjach, które wiążą się z ogólnie wyższym poziomem ryzyka, wymagane jest zastosowanie wzmocnionych środków należytej staranności (Enhanced Due Diligence – EDD).

3.2 Przy ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/TF) brane będą pod uwagę następujące czynniki:

rodzaje klientów (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – PEP);
kraje lub obszary geograficzne (kraje wskazane przez wiarygodne źródła jako nieposiadające odpowiednich systemów AML/CTF, takie jak jurysdykcje wysokiego ryzyka podlegające wezwaniu do podjęcia działań – „Czarna Lista” FATF oraz jurysdykcje objęte wzmożonym monitoringiem – „Szara Lista”);
transakcje (rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi a wykrytymi);
kanały dystrybucji (działalność prowadzona za pośrednictwem podmiotów trzecich).

3.3 Klienci objęci procedurą EDD według wyłącznego uznania Spółki mogą zostać zobowiązani do przedstawienia pisemnego potwierdzenia legalnego pochodzenia środków, w tym między innymi informacji dotyczących Źródła Majątku (Source of Wealth – SOW) oraz Źródła Środków (Source of Funds – SOF). Na tej podstawie podejmiemy decyzję o kontynuowaniu lub zakończeniu relacji biznesowej z Klientem.

4. Podróż klienta

4.1. Rejestracja

Aby móc uczestniczyć w Grach oferowanych przez Spółkę, konieczna jest rejestracja.

Na etapie rejestracji na Stronie internetowej Spółka gromadzi następujące dane Klienta:

pełne imię i nazwisko (zgodne z dokumentami prawnymi);
pełny adres stałego zamieszkania;
numer telefonu;
adres e-mail;
data urodzenia;
obywatelstwo;

Na tym etapie Spółka dokonuje weryfikacji wnioskodawców pod kątem obszarów geograficznych prowadzenia działalności (wykrywanie adresu IP).

Ponadto system automatycznie wykryje, czy wprowadzone dane osobowe nie są już przypisane do innego Klienta.

4.2. Procedura weryfikacji

Spółka stosuje procedury identyfikacji Klienta w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz adresu zamieszkania. Podstawowym wymogiem zasady „poznaj swojego klienta” (KYC) dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy jest upewnienie się, że potencjalny Klient jest osobą, za którą się podaje.

Spółka przeprowadza odpowiednie procedury KYC wobec wszystkich Klientów. Celem procesu KYC jest zapewnienie, że Spółka posiada wystarczające i odpowiednie informacje umożliwiające prawidłową identyfikację podmiotów, z którymi nawiązuje relacje biznesowe.

Spółka stosuje procedury identyfikacji Klienta w celu potwierdzenia rzeczywistej tożsamości swoich Klientów. Dokumentowanie i utrzymywanie tych procedur identyfikacyjnych zwiększa zdolność Spółki do zapobiegania praniu pieniędzy. W przypadku, gdy Spółka nie będzie w stanie zweryfikować tożsamości Klienta w akceptowalnym terminie, wszelka aktywność Klienta zostanie zawieszona, a wszelkie otwarte konta zostaną zamknięte. Dodatkowo Konto Klienta oraz powiązane z nim Usługi będą podlegały wzmożonej kontroli do czasu dokonania zawieszenia i/lub zamknięcia.

Kto podlega weryfikacji:

Klienci podlegają wszystkim aspektom identyfikacji zgodnie ze standardami Know Your Customer (KYC) oraz Customer Due Diligence (CDD);
Podmioty trzecie będące dostawcami usług, takie jak dostawcy różnego rodzaju usług, właściciele wynajmowanych nieruchomości, banki, dostawcy usług płatniczych itp.

Procedura KYC Spółki obejmuje następujące etapy:

identyfikację i weryfikację Klienta (potwierdzenie tożsamości);
weryfikację adresu Klienta (potwierdzenie adresu);
weryfikację karty płatniczej Klienta.

Procedura weryfikacji tożsamości i adresu wymaga od Klientów dostarczenia wiarygodnych, niezależnych dokumentów źródłowych, danych lub informacji zgodnie z zatwierdzoną listą dokumentów.

Jeżeli potencjalny lub istniejący Klient odmówi dostarczenia wyżej opisanych informacji na żądanie lub okaże się, że celowo przekazał informacje wprowadzające w błąd, dezaktywujemy Konto Klienta, a po uwzględnieniu związanego z tym ryzyka możemy podjąć decyzję o zamknięciu istniejącego Konta Klienta. W każdym z tych przypadków Spółka zdecyduje, czy sytuacja powinna zostać zgłoszona odpowiednim organom.

Po otrzymaniu danych osobowych oraz dokumentów Spółka dokonuje weryfikacji potencjalnych Klientów pod kątem ich obecności na uznanych międzynarodowych „czarnych listach” (np. OFAC), listach sankcyjnych oraz listach osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP). Klienci zamierzający korzystać z kart płatniczych są zobowiązani do przejścia procedury weryfikacji karty.

Po zatwierdzeniu Klienta Spółka przeprowadza kompleksowy proces monitorowania aktywności Klienta po otrzymaniu wpłaty (depozytu) od Klienta.

4.2.1. Weryfikacja tożsamości (potwierdzenie tożsamości)

Celem weryfikacji tożsamości jest ustalenie następujących danych Klienta: imię, drugie imię (jeżeli występuje) oraz nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz dane dokumentu tożsamości wydanego zgodnie z przepisami prawa kraju, który dokument wydał.

Klient podlegający weryfikacji musi dostarczyć zdjęcie lub skan oryginalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Akceptowane są dokumenty z następującej listy:

dowód osobisty (obie strony);
paszport krajowy (wszystkie strony zawierające istotne dane);
paszport (strona ze zdjęciem);
karta stałego pobytu (obie strony);

Dokument przedstawiony do weryfikacji musi zawierać następujące informacje:

kraj wydania dokumentu;
numer seryjny;
data wydania;
data ważności;
płeć Klienta;
imię Klienta;
nazwisko Klienta;
data urodzenia Klienta;

Wszystkie skany lub zdjęcia dokumentów przedstawionych do weryfikacji muszą spełniać następujące kryteria jakości:

skany lub zdjęcia muszą być wykonane z oryginalnych dokumentów;
skany lub zdjęcia dokumentów muszą być kolorowe;
skany lub zdjęcia dokumentów nie mogą być edytowane przy użyciu oprogramowania do obróbki zdjęć;
skany lub zdjęcia dokumentów nie mogą zawierać artefaktów skanowania lub fotografowania, takich jak odblaski od lampy błyskowej lub rozmycia;
skany lub zdjęcia dokumentów muszą być dobrej jakości, a dane zawarte w dokumencie muszą być wyraźnie widoczne.

Na etapie weryfikacji tożsamości sprawdzamy:

autentyczność dokumentu dostarczonego przez Klienta poprzez porównanie zabezpieczeń i cech autentyczności dokumentu z odpowiednimi cechami wzorcowymi w bazie wiedzy;
ważność i legalność dokumentu poprzez sprawdzenie w rejestrach publicznych lub przy wykorzystaniu ogólnodostępnych usług podmiotów trzecich, o ile ma to zastosowanie;
skan lub kopię dokumentu pod kątem śladów edycji w oprogramowaniu do obróbki zdjęć;
kompletność i poprawność informacji wprowadzonych przez Klienta na stronie weryfikacyjnej;
czy Klient figuruje na listach sankcyjnych, listach PEP, listach terrorystów oraz czarnych listach;
weryfikację danych Klienta z istniejącą bazą klientów w celu wykrycia podwójnej rejestracji.

4.2.2. Weryfikacja adresu

Weryfikacja adresu polega na potwierdzeniu stałego i/lub tymczasowego miejsca zamieszkania Klienta.

Klient może przedstawić jeden z następujących dokumentów jako potwierdzenie adresu:

wyciąg bankowy dotyczący rachunku Klienta;
rachunek za media;
dokumenty podatkowe;
dokument potwierdzający zameldowanie pod danym adresem, wydany przez lokalne organy;
dokumenty wydane przez organy państwowe lub inne właściwe instytucje;
dokumenty sądowe.

Dokument potwierdzający stałe i/lub tymczasowe miejsce zamieszkania Klienta musi zawierać:

pełne imię i nazwisko Klienta;
adres pocztowy Klienta;
datę wydania dokumentu, która nie może być starsza niż 90 dni;
pieczęć oraz podpis pracownika instytucji wydającej dokument (jeżeli ma to zastosowanie).

Podczas weryfikacji adresów sprawdzimy:

Podczas weryfikacji zdjęcia selfie sprawdzimy:

autentyczność i legalność przedstawionego dokumentu;
skan/kopię dokumentu pod kątem śladów edycji w oprogramowaniu do obróbki zdjęć;
czy dokument zawiera wszystkie wymagane dane;
kompletność i poprawność informacji wprowadzonych na stronie weryfikacyjnej;
zgodność imienia i nazwiska Klienta z imieniem i nazwiskiem widniejącym na dokumencie potwierdzającym tożsamość;
czy data wydania dokumentu nie jest starsza niż 90 dni.

4.2.3. Weryfikacja za pomocą zdjęcia typu selfie

Weryfikacja za pomocą zdjęcia typu selfie służy potwierdzeniu, że dokumenty weryfikacyjne rzeczywiście należą do danego Klienta. Klient musi dostarczyć swoje zdjęcie, na którym trzyma dokument użyty do weryfikacji tożsamości (potwierdzenie tożsamości) obok twarzy.

Zdjęcie typu selfie musi spełniać następujące wymagania:

zdjęcie musi przedstawiać Klienta trzymającego dokument weryfikacyjny;
twarz Klienta musi w całości mieścić się w kadrze;
Klient musi trzymać dokument w pozycji pionowej, a wszystkie dane na dokumencie muszą być wyraźnie widoczne.

Podczas weryfikacji zdjęcia selfie sprawdzimy:

Podczas weryfikacji zdjęcia selfie musimy sprawdzić:

czy osoba widniejąca na zdjęciu jest tą samą osobą, co na dokumencie tożsamości;
czy dokument widoczny na zdjęciu typu selfie jest tym samym dokumentem, który został użyty do weryfikacji tożsamości;
czy nie występują oznaki edycji w oprogramowaniu do obróbki zdjęć;
czy zdjęcia zawierają dane EXIF oraz czy data wykonania zdjęcia jest zgodna z datą bieżącą.

Nasza strona rejestracji weryfikuje wprowadzane dane na bieżąco i poinformuje Cię o ewentualnych problemach, umożliwiając dokonanie niezbędnych zmian przed kliknięciem przycisku „Zarejestruj się”.

Ze względów prawnych, podczas podróży za granicę dostęp do Konta Klienta może być ograniczony lub niemożliwy.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że przekazane przez Ciebie informacje są prawdziwe, kompletne i poprawne, oraz niniejszym oświadczasz i gwarantujesz Spółce, że wszystkie podane informacje są prawdziwe, kompletne i poprawne.

Zastrzegamy sobie prawo do wykonania połączenia telefonicznego na numer podany przez Ciebie w trakcie rejestracji Konta, co według naszego uznania może stanowić niezbędny element procedury KYC. Do czasu pełnej weryfikacji Konta Użytkownika żadne wypłaty ani realizacje środków (cashouty) nie będą przetwarzane.

5. Monitorowanie transakcji

Wszystkie transakcje Klientów dotyczące wpłat i wypłat muszą spełniać następujące wymogi:

Jeżeli transakcja jest dokonywana przy użyciu karty płatniczej, imię i nazwisko jej posiadacza muszą być takie same jak imię i nazwisko właściciela Konta na Stronie internetowej. Oznacza to, że korzystanie z kart płatniczych osób trzecich jest zabronione.
Jeżeli transakcja jest dokonywana przy użyciu portfela elektronicznego, adres e-mail przypisany do tego portfela musi być taki sam jak adres e-mail użyty przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta na Stronie internetowej.
W przypadku, gdy wpłata została dokonana z instrumentu płatniczego, z którego nie jest możliwe dokonanie wypłaty środków, wypłata zostanie zrealizowana na rachunek bankowy Klienta lub na inny instrument płatniczy, w przypadku którego możliwe będzie wiarygodne potwierdzenie, że należy on do danego Klienta.
Spółka nie dokonuje wypłat środków wpłaconych przez Klienta na instrument płatniczy należący do innego Klienta.

5.1 Bieżące monitorowanie

Spółka sprawuje stały nadzór w celu zapewnienia, że profil ryzyka Klienta pozostaje aktualny przez cały okres trwania relacji biznesowej. Bieżąca należyta staranność (Ongoing Due Diligence – ODD) obejmuje ciągłe monitorowanie wszelkiej aktywności transakcyjnej oraz związanej z grami w celu identyfikacji wzorców niezgodnych z profilem Klienta (monitorowanie transakcyjne i behawioralne). Ponadto Spółka przeprowadza okresowe przeglądy dokumentacji Klienta oraz ponowną weryfikację pod kątem list sankcyjnych, list PEP oraz negatywnych informacji medialnych, aby zapewnić, że zgromadzone informacje CDD/EDD pozostają adekwatne i aktualne, przy czym częstotliwość takich przeglądów jest uzależniona od aktualnego poziomu ryzyka Klienta.

6. Prowadzenie ewidencji dokumentów i danych Klienta

Dokumenty i dane uzyskane w trakcie weryfikacji, a także inne dane finansowe (w tym dane transakcyjne oraz dokumenty je potwierdzające) są przechowywane, przetwarzane, udostępniane i chronione z zachowaniem ścisłej zgodności z:

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywą (UE) 2018/843 dotyczącymi zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wdrożonymi do prawa krajowego (L188(I)/2007–2018);
ustawą Anjouan Money Laundering (Prevention) Act 008 z 2005 r.;
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”);
ustawą Limitation of Legal Proceedings Act (ustawa 66(I)/2012) Republiki Cypru;
rekomendacjami Financial Action Task Force (FATF) – międzynarodowymi standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i proliferacji (40 rekomendacji FATF), stanowiącymi globalne standardy stosowane przez jurysdykcje, w tym te działające na podstawie licencji na gry online;
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (Czwarta Dyrektywa AML) oraz dyrektywą (UE) 2018/843 (Piąta Dyrektywa AML), mającymi na celu harmonizację środków zapobiegających praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w państwach członkowskich UE;
rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSCR), nakładającymi sankcje i środki zapobiegawcze związane z finansowaniem terroryzmu oraz inną działalnością przestępczą, którym podlegają wszystkie państwa członkowskie, w tym państwa Unii Europejskiej;
Konwencją Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajęciu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa (CETS nr 198), która ustanawia kompleksowe regulacje dotyczące prania pieniędzy oraz odzyskiwania aktywów;
rozporządzeniem (UE) nr 258/2012 w sprawie stosowania międzynarodowych sankcji oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 2271/96 dotyczącym ochrony przed eksterytorialnym stosowaniem obcego prawa, w szczególności w zakresie blokowania transakcji oraz zapobiegania nielegalnemu transferowi aktywów finansowych;
ramami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego, stosowanymi przez jurysdykcje w celu zapewnienia zgodności z globalnymi standardami finansowymi;
ustawą Zjednoczonego Królestwa Proceeds of Crime Act (POCA) z 2002 r. oraz Terrorism Act z 2000 r. (w odniesieniu do operatorów współpracujących z rezydentami Wielkiej Brytanii lub realizujących transakcje związane z Wielką Brytanią);
rozporządzeniem Rady UE 2016/2231 dotyczącym regulacji międzynarodowych sankcji związanych z przestępstwami finansowymi, w tym praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz finansowaniem proliferacji broni;
rozporządzeniem (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących przekazom pieniężnym, ustanawiającym wymogi dla operatorów gier online uczestniczących w transakcjach finansowych w celu zapewnienia zgodności z AML/CFT w zakresie płatności transgranicznych;
ustawą Limitation of Legal Proceedings Act (ustawa 66(I)/2012) Republiki Cypru;
Polityką Prywatności Strony internetowej.

7. Contact Us

7.1 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki KYC, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@lamabet.com

7.2 Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące naszej Polityki KYC lub kontroli przeprowadzonych na Twoim koncie klienta i Twojej osobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@lamabet.com

7.1 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki KYC, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@lamabet10.com